| Titre | Principaux textes parus en 2016 | |
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| Auteur | Durox Serge et Gelineau Adam | |
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Revue | Revue Banque |
| Numéro | no 805, février 2017 | |
| Rubrique / Thématique | Risques & réglementation Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme |
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| Page | 50 |
