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Critères : [Avec les mots-clés : (blanchiment)] 
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| Titre | Auteur | Accès | Revue | Numéro |
|---|---|---|---|---|
Au péril de la dérégulation mondiale | Jean de Maillard | Esprit | No 12, décembre 2000 | |
| Sous la pression de l'Union Européenne. Mort programmée du secret bancaire suisse | Ziegler J. |  | Le Monde Diplomatique | no 563, février 2001 |
| Justice et cybercrime : modernisation ou retour à l'enquête classique ? | David Bénichou | Regards sur l'Actualité | no 269 - mars 2001 | |
| La réforme économique en Russie. Deuxième étape de la transition | Perret P. | Le Courrier des Pays de l'Est | no 1015, mai 2001 | |
| La responsabilité de l'avocat | Liger D. | Recueil Dalloz | n°18/7027,3 mai 2001 | |
| En Haïti, la drogue comme substitut au développement | Wargny C. | | Le Monde Diplomatique | no 567, juin 2001 |
| Des banquiers aux mains sales | Chavagneux C. | Alternatives Economiques | no 194, juillet-août 2001 | |
| L'argent sale irrigue le terrorisme | Le Monde. Dossiers et Documents | no 302, octobre 2001 | ||
| Vers des dommages boursiers collatéraux | Warde I. | | Le Monde Diplomatique | no 572, novembre 2001 |
| Les paradis fiscaux, terre d'accueil de l'argent sale | Le Monde. Dossiers et Documents | no 304, décembre 2001 | ||
| La traque de l'argent noir du terrorisme | Le Monde. Dossiers et Documents | no 304, décembre 2001 | ||
| La nouvelle "coopération judiciaire" italienne | Bruti Liberati E. | Recueil Dalloz | n°44/7053,13 décembre 2001 | |
| Risque de fuite de l'argent noir vers le dollar ? | Van de Craen L. | Problèmes économiques | no 2741, 19 décembre 2001 | |
| Les paradis fiscaux sous surveillance | collectif | Le Monde. Dossiers et Documents | no 306, février 2002 | |
| Le blanchiment de l'argent : nouveaux enjeux internationaux | Broyer P. | Problèmes économiques | no 2766, 19 juin 2002 | |
| Le protocole (anti-blanchiment) à la convention du 29 mai 2000 d'entraide judiciaire en matière pénale de l'Union européenne | Barbe E. | Recueil Dalloz | n°24/7077,20 juin 2002 | |
| Comment lutter contre le "financement du terrorisme"? (Encadré) | Marc-Olivier Padis | Esprit | No 8-9, août-septembre 2002 | |
Kirghizstan 2003. Quelques lueurs d'espoir | Cagnat René | | Le Courrier des Pays de l'Est | no 1041, janvier-février 2004 |
| Les cinq guerres de la mondialisation | Naim, Moisés |  | Le Débat | Numéro 128 - janvier-février 2004 |
| Le crime paie toujours | Chavagneux C. | Alternatives Economiques | no 228, septembre 2004 |
